Listos los formatos para LFPIORPI para declarar operaciones con activos virtuales

Para efectos de la actividad vulnerable identificada como aquella que consiste en  el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México, se publica la resolución que contiene los formatos oficiales para presentar los avisos e informes en términos de la LFPIORPI.  Recordemos que ésta norma nació en marzo del 2018 y entraría en vigor, por disposición transitoria, en septiembre del 2019.

Así, los formatos entran en vigor hasta abril del 2020 y queda pendiente que la UIF publique el instructivo para su utilización. 

 

RESOLUCIÓN

ARTÍCULO ÚNICO.-Se ADICIONA el inciso s) al artículo 3 de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión oficial el 24 de julio de 2014, 29 de septiembre de 2015 y el 16 de diciembre de 2016, para quedar como sigue:

“Artículo 3.- …

  1. a) al r)
  2. s) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XVI, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “16”

 

ANEXO “16”
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
N/A
2.5
Dominio de la plataforma
<dominio_plataforma>
Obligatorio
Alfanumérico
2-100
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
3.2
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.3
Datos si el aviso es modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.3.1
Folio del Aviso previo que se modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 – 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.3.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
3.5
Datos de la persona y de su(s) operación(es) o acto(s)
<operaciones_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de identificación de la persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la cuenta en la plataforma
<datos_cuenta_plataforma>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
ID del usuario de  la cuenta
<id_usuario>
Obligatorio
Alfanumérico
1-30
3.5.1.1.2
Número de cuenta bancaria relacionada
<cuenta_relacionada>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.1.1.3
CLABE de la cuenta bancaria relacionada
<clabe_interbancaria>
Opcional
Alfanumérico
18
Patrón: 999999999999999999
3.5.1.1.4
Moneda en la que está configurada la cuenta en la plataforma
<moneda_cuenta>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.5.1.2
Datos de tipo de persona objeto del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Datos de la persona cuando se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.1.2.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.1.2.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.1.2.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.1.8
Actividad económica u ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2.1.9
Datos del documento de identificación
<documento_identificacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.9.1
Tipo de documento de identificación
<tipo_identificacion>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.5.1.2.1.9.2
Número del documento de identificación
<numero_identificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-30
3.5.1.2.2
Datos de la persona cuando se trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
3.5.1.2.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.2.5
Actividad económica o giro mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2.2.6
Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.1.2.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.1.2.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.1.2.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.6.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.2.6.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.2.6.7
Datos del documento de identificación
<documento_identificacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.6.7.1
Tipo de documento de identificación
<tipo_identificacion>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.5.1.2.2.6.7.2
Número del documento de identificación
<numero_identificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-30
3.5.1.2.3
Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.1
Denominación o Razón Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
3.5.1.2.3.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.3.3
Número, referencia o identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
3.5.1.2.3.4
Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.1.2.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.1.2.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.1.2.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3.4.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.3.4.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.3.4.7
Datos del documento de identificación
<documento_identificacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.4.7.1
Tipo de documento de identificación
<tipo_identificacion>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.5.1.2.3.4.7.2
Número del documento de identificación
<numero_identificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-30
3.5.1.3
Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.1.3.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.1.3.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
3.5.1.3.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
3.5.1.3.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
3.5.1.3.2
Datos del domicilio si es extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.2.1
Clave del país donde se encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.3.2.2
Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.1.3.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.1.3.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.1.3.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.1.3.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
3.5.1.3.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
3.5.1.3.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
3.5.1.4
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.4.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.4.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.1.4.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Obligatorio
Alfanumérico
5 – 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-‘)+@([A-Z][0-9]._-‘)+
3.5.2
Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario
<dueno_beneficiario>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Datos de la persona cuando se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.2.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.2.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.2.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.2.1.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.2.1.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.2.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.1.2
Datos de la persona cuando se trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
3.5.2.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.2.1.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.2.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.1.3
Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.3.1
Denominación o Razón Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
3.5.2.1.3.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.2.1.3.3
Número, referencia o identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
3.5.3
Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Datos de la(s) operación(es) de compra de activos virtuales
<operaciones_compra>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1.1
Datos de la operación de compra
<compra>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1.1.1
Fecha y hora en la que se concluyó la operación reportada
<fecha_hora_operacion>
Obligatorio
Numérico
14
Patrón: AAAAMMDDHHMISS en donde, AAAA=año (4 dígitos: 2019 en adelante), MM=mes (2 dígitos: 01 al 12), DD=día (2 dígitos: 00 al 31), HH=hora en formato 24hrs (2 dígitos: 00 al 23), MI=minutos (2 dígitos: 00 al 59), SS=segundos (2 dígitos: 00 al 59)
3.5.3.1.1.2
Tipo de moneda de la operación o acto
<moneda_operacion>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.5.3.1.1.3
Monto de la operación o acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.1.1.4
Datos del activo virtual
<activo_virtual>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1.1.4.1
Activo virtual operado
<activo_virtual_operado>
Obligatorio
Numérico
4-6
Patrón: 999999
3.5.3.1.1.4.2
Nombre del activo virtual si no está registrado en el catálogo
<descripcion_activo_virtual>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.3.1.1.4.3
Tipo de cambio a Pesos Mexicanos en el momento que se concluyó la operación
<tipo_cambio_mn>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.1.1.4.4
Cantidad del activo virtual de la operación
<cantidad_activo_virtual>
Obligatorio
Numérico
4 – 25
Formato: 14 dígitos con 2 a 10 decimales
3.5.3.1.1.5
Hash de la operación
<hash_operacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-2000
3.5.3.2
Datos de la(s) operación(es) de venta de activos virtuales
<operaciones_venta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.2.1
Datos de la operación de venta
<venta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.2.1.1
Fecha y hora en la que se concluyó la operación reportada
<fecha_hora_operacion>
Obligatorio
Numérico
14
Patrón: AAAAMMDDHHMISS en donde, AAAA=año (4 dígitos: 2019 en adelante), MM=mes (2 dígitos: 01 al 12), DD=día (2 dígitos: 00 al 31), HH=hora en formato 24hrs (2 dígitos: 00 al 23), MI=minutos (2 dígitos: 00 al 59), SS=segundos (2 dígitos: 00 al 59)
3.5.3.2.1.2
Tipo de moneda de la operación o acto
<moneda_operacion>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.5.3.2.1.3
Monto de la operación o acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.2.1.4
Datos del activo virtual
<activo_virtual>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.2.1.4.1
Activo virtual operado
<activo_virtual_operado>
Obligatorio
Numérico
4-6
Patrón: 999999
3.5.3.2.1.4.2
Nombre del activo virtual si no está registrado en el catálogo
<descripcion_activo_virtual>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.3.2.1.4.3
Tipo de cambio a Pesos Mexicanos en el momento que se concluyó la operación
<tipo_cambio_mn>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.2.1.4.4
Cantidad del activo virtual de la operación
<cantidad_activo_virtual>
Obligatorio
Numérico
4 – 25
Formato: 14 dígitos con 2 a 10 decimales
3.5.3.2.1.5
Hash de la operación
<hash_operacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-2000
3.5.3.3
Datos de la(s) operación(es) de intercambio de activos virtuales
<operaciones_intercambio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.3.1
Datos de la operación de intercambio
<intercambio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.3.1.1
Fecha y hora en la que se concluyó la operación reportada
<fecha_hora_operacion>
Obligatorio
Numérico
14
Patrón: AAAAMMDDHHMISS en donde, AAAA=año (4 dígitos: 2019 en adelante), MM=mes (2 dígitos: 01 al 12), DD=día (2 dígitos: 00 al 31), HH=hora en formato 24hrs (2 dígitos: 00 al 23), MI=minutos (2 dígitos: 00 al 59), SS=segundos (2 dígitos: 00 al 59)
3.5.3.3.1.2
Datos del activo virtual enviado
<activo_virtual_enviado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.3.1.2.1
Datos del activo virtual
<activo_virtual>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.3.1.2.1.1
Activo virtual operado
<activo_virtual_operado>
Obligatorio
Numérico
4-6
Patrón: 999999
3.5.3.3.1.2.1.2
Nombre del activo virtual si no está registrado en el catálogo
<descripcion_activo_virtual>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.3.3.1.2.1.3
Tipo de cambio a Pesos Mexicanos en el momento que se concluyó la operación
<tipo_cambio_mn>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.3.1.2.1.4
Cantidad del activo virtual de la operación
<cantidad_activo_virtual>
Obligatorio
Numérico
4 – 25
Formato: 14 dígitos con 2 a 10 decimales
3.5.3.3.1.2.2
Monto Total en Pesos Mexicanos de la operación
<monto_operacion_mn>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.3.1.3
Datos del activo virtual recibido
<activo_virtual_recibido>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.3.1.3.1
Datos del activo virtual
<activo_virtual>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.3.1.3.1.1
Activo virtual operado
<activo_virtual_operado>
Obligatorio
Numérico
4-6
Patrón: 999999
3.5.3.3.1.3.1.2
Nombre del activo virtual si no está registrado en el catálogo
<descripcion_activo_virtual>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.3.3.1.3.1.3
Tipo de cambio a Pesos Mexicanos en el momento que se concluyó la operación
<tipo_cambio_mn>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.3.1.3.1.4
Cantidad del activo virtual de la operación
<cantidad_activo_virtual>
Obligatorio
Numérico
4 – 25
Formato: 14 dígitos con 2 a 10 decimales
3.5.3.3.1.3.2
Monto Total en Pesos Mexicanos de la operación
<monto_operacion_mn>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.3.1.4
Hash de la operación
<hash_operacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-2000
3.5.3.4
Datos de la(s) operación(es) de transferencia(s) de activos virtuales
<operaciones_transferencia>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.4.1
Datos de la(s) operación(es) de transferencia(s) enviada(s) de activos virtuales
<transferencias_enviadas>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.4.1.1
Datos de la operación de envio
<envio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.4.1.1.1
Fecha y hora en la que se concluyó la operación reportada
<fecha_hora_operacion>
Obligatorio
Numérico
14
Patrón: AAAAMMDDHHMISS en donde, AAAA=año (4 dígitos: 2019 en adelante), MM=mes (2 dígitos: 01 al 12), DD=día (2 dígitos: 00 al 31), HH=hora en formato 24hrs (2 dígitos: 00 al 23), MI=minutos (2 dígitos: 00 al 59), SS=segundos (2 dígitos: 00 al 59)
3.5.3.4.1.1.2
Monto Total en Pesos Mexicanos de la operación
<monto_operacion_mn>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.4.1.1.3
Datos del activo virtual
<activo_virtual>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.4.1.1.3.1
Activo virtual operado
<activo_virtual_operado>
Obligatorio
Numérico
4-6
Patrón: 999999
3.5.3.4.1.1.3.2
Nombre del activo virtual si no está registrado en el catálogo
<descripcion_activo_virtual>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.3.4.1.1.3.3
Tipo de cambio a Pesos Mexicanos en el momento que se concluyó la operación
<tipo_cambio_mn>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.4.1.1.3.4
Cantidad del activo virtual de la operación
<cantidad_activo_virtual>
Obligatorio
Numérico
4 – 25
Formato: 14 dígitos con 2 a 10 decimales
3.5.3.4.1.1.4
Hash de la operación
<hash_operacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-2000
3.5.3.4.2
Datos de la(s) operación(es) de transferencia(s) recibida(s) de activos virtuales
<transferencias_recibidas>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.4.2.1
Datos de la operación de recepción
<recepcion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.4.2.1.1
Fecha y hora en la que se concluyó la operación reportada
<fecha_hora_operacion>
Obligatorio
Numérico
14
Patrón: AAAAMMDDHHMISS en donde, AAAA=año (4 dígitos: 2019 en adelante), MM=mes (2 dígitos: 01 al 12), DD=día (2 dígitos: 00 al 31), HH=hora en formato 24hrs (2 dígitos: 00 al 23), MI=minutos (2 dígitos: 00 al 59), SS=segundos (2 dígitos: 00 al 59)
3.5.3.4.2.1.2
Monto Total en Pesos Mexicanos de la operación
<monto_operacion_mn>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.4.2.1.3
Datos del activo virtual
<activo_virtual>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.4.2.1.3.1
Activo virtual operado
<activo_virtual_operado>
Obligatorio
Numérico
4-6
Patrón: 999999
3.5.3.4.2.1.3.2
Nombre del activo virtual si no está registrado en el catálogo
<descripcion_activo_virtual>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.3.4.2.1.3.3
Tipo de cambio a Pesos Mexicanos en el momento que se concluyó la operación
<tipo_cambio_mn>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.4.2.1.3.4
Cantidad del activo virtual de la operación
<cantidad_activo_virtual>
Obligatorio
Numérico
4 – 25
Formato: 14 dígitos con 2 a 10 decimales
3.5.3.4.2.1.4
Hash de la operación
<hash_operacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-2000
3.5.3.5
Datos de la(s) operación(es) con los fondos de la cuenta en la plataforma
<operaciones_fondos>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.1
Datos de la(s) operación(es) de retiro(s) de fondos de la  cuenta en la plataforma
<fondos_retirados>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.1.1
Datos de la operación de retiro de fondos
<retiro>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.1.1.1
Fecha y hora en la que se concluyó la operación reportada
<fecha_hora_operacion>
Obligatorio
Numérico
14
Patrón: AAAAMMDDHHMISS en donde, AAAA=año (4 dígitos: 2019 en adelante), MM=mes (2 dígitos: 01 al 12), DD=día (2 dígitos: 00 al 31), HH=hora en formato 24hrs (2 dígitos: 00 al 23), MI=minutos (2 dígitos: 00 al 59), SS=segundos (2 dígitos: 00 al 59)
3.5.3.5.1.1.2
Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.5.3.5.1.1.3
Tipo de moneda o divisa de la operación o acto
<moneda_operacion>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.5.3.5.1.1.4
Monto de la operación o acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.5.1.1.5
Datos del beneficiario
<datos_beneficiario>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.1.1.5.1
Datos de tipo de persona beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.1.1.5.1.1
Datos de la persona cuando se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.1.1.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.3.5.1.1.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.3.5.1.1.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.3.5.1.1.5.1.2
Datos de la persona cuando se trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.1.1.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
3.5.3.5.1.1.5.2
Datos de nacionalidad de la cuenta
<nacionalidad_cuenta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.1.1.5.2.1
Datos de la cuenta si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.1.1.5.2.1.1
Clabe interbancaria destino
<clabe_destino>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Patron: 999999999999999999
3.5.3.5.1.1.5.2.1.2
Institución financiera
<clave_institucion_financiera>
Obligatorio
Alfanumérico
3-5
Patron: 99999
3.5.3.5.1.1.5.2.2
Datos de la cuenta si es extranjera
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.1.1.5.2.2.1
Número de cuenta
<numero_cuenta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-30
3.5.3.5.1.1.5.2.2.2
Nombre de la institución financiera
<nombre_banco>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
3.5.3.5.2
Datos de la(s) operación(es) de depósito(s) de fondos a la cuenta en la plataforma
<fondos_depositados>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.2.1
Datos de la operación de depósito de fondos
<deposito>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.2.1.1
Fecha y hora en la que se concluyó la operación reportada
<fecha_hora_operacion>
Obligatorio
Numérico
14
Patrón: AAAAMMDDHHMISS en donde, AAAA=año (4 dígitos: 2019 en adelante), MM=mes (2 dígitos: 01 al 12), DD=día (2 dígitos: 00 al 31), HH=hora en formato 24hrs (2 dígitos: 00 al 23), MI=minutos (2 dígitos: 00 al 59), SS=segundos (2 dígitos: 00 al 59)
3.5.3.5.2.1.2
Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.5.3.5.2.1.3
Tipo de moneda de la operación o acto
<moneda_operacion>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.5.3.5.2.1.4
Monto de la operación o acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 – 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.3.5.2.1.5
Datos del ordenante
<datos_ordenante>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.2.1.5.1
Datos de tipo de persona ordenante
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.2.1.5.1.1
Datos de la persona cuando se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.2.1.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.3.5.2.1.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.3.5.2.1.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
3.5.3.5.2.1.5.1.2
Datos de la persona cuando se trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.2.1.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
3.5.3.5.2.1.5.2
Datos de nacionalidad de la cuenta
<nacionalidad_cuenta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.2.1.5.2.1
Datos de la cuenta si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.2.1.5.2.1.1
Clabe interbancaria destino
<clabe_destino>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Patron: 999999999999999999
3.5.3.5.2.1.5.2.1.2
Institución financiera
<clave_institucion_financiera>
Obligatorio
Alfanumérico
3-5
Patron: 99999
3.5.3.5.2.1.5.2.2
Datos de la cuenta si es extranjera
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.5.2.1.5.2.2.1
Número de cuenta
<numero_cuenta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-30
3.5.3.5.2.1.5.2.2.2
Nombre de la institución financiera
<nombre_banco>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 

TRANSITORIOS

PRIMERO.-La presente Resolución entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, dará a conocer el Instructivo correspondiente al Anexo “16” mediante publicación en el Portal en Internet de dicho órgano desconcentrado, para que quienes realicen Actividades Vulnerables capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción XVI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

TERCERO.-Los Avisos presentados conforme al Anexo “16” por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables en términos del artículo 17, fracción XVI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas Actividades que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.

 

 

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