Operaciones declarables por ser vulnerables para Ley Antilavado

Recordando algunas operaciones de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que son motivo no solo de presentación de avisos ante la autoridad fiscal, sino que demandan especial atención en la empresa al momento de crear el expediente PLD (prevención de lavado de dinero) que cada día resulta más necesario para una identificación plena de las operaciones con nuestros clientes, situación que dota de seguridad, fiscal y jurídica,  a ambas partes.

Operaciones Vulnerables Declarables y Prohibidas